| Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Academia de la Publicidad |
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| Escrito por Academia de la Publicidad |
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Celebrada en Madrid, el 16 de junio de 2009, a las 20 horas, en segunda convocatoria, en la sede de la Fundación Ramón Areces ( c/ Vitruvio 5 de Madrid) cedida para este fin. Bajo la Presidencia de Julian Bravo Navalpotro, Presidente en funciones de La Academia de la Publicidad, y de acuerdo con el siguiente orden del DÃa: 0.-Presentación de la Asamblea. Con la asistencia de 36 socios presentes, y 35 delegaciones de voto, lo que supone un total de 71 votos posibles, estando representado el 51 % de los socios. Ver relación adjunta de asistentes y sus delegaciones de voto. La Mesa de la Asamblea estuvo formada por Juan José Gómez Lagares (representando a la Fundación anfitriona y socio de La Academia de la Publicidad) Julian Bravo, Presidente en funciones de La Academia, Augusto Macias Lomo, Tesorero en funciones de La Academia y Francisco González Romero, Secretario en funciones de La Academia. Comenzó la Asamblea con una salutación de Juan José Gómez Lagares, en nombre de la Fundación Ramón Areces, y una semblanza de la actividad de esta Fundación, creada en 1986 por D. Ramón Areces, y por la que han pasado Presidentes como el Premio Novel Severo Ochoa, estando presidida al dÃa de hoy por D. Federico Mayor Zaragoza. Seguidamente se inicia el desarrollo del Orden del DÃa propuesto, moderado por el Presidente de la Mesa, quien en primer lugar agradece a la Fundación y a su representante en esta Asamblea la colaboración de ellos recibida. Los temas tratados y los acuerdos adoptados fueron: 1.- El Secretario, en funciones, informa de los acontecimientos ocurridos desde que se inició la marcha de la idea de constituir esta Academia de la Publicidad, y de los puntos más importantes de sus Estatutos y Reglamento de Distinciones, según el esquema repartido a los asistentes y que se adjunta a este Acta. Se invita a los socios a consultar la web de la Academia donde se encuentra toda esta documentación a su disposición. Destacó como los Estatutos y Reglamento de Distinciones, asà como el acta de constitución y sus firmantes, únicamente responden a la necesidad legal de tramitar una documentación y que a partir de esta Asamblea todo puede ser modificado según el deseo de los socios. ACTA ASAMBLEA 16.6.09 –2- Asimismo se informa de como La Academia de la Publicidad dispone de toda la documentación legal oportuna, quedando pendiente una última sugerencia de algunos socios sobre la conveniencia de tramitar la posible exención del IVA, lo que se efectuará en fechas próximas informando a la Junta Directiva. Por la Secretaria en funciones, se dan las gracias a todas las Instituciones y personas que se han destacado por su colaboración con La Academia de la Publicidad en estos primeros meses de su andadura, como fue a Tactics y su Presidenta, AEAP. AGEP, Sres. Falantes e Idiarte, y Publicis Comunicación España. Asimismo se manifestó como se habÃa cubierto la captación de socios sobre todos los que Julian Bravo y Augusto Macias habÃan efectuado las primeras gestiones, quedando pendiente, por considerarse interesante para los fines de la asociación, la posible captación de nuevos socios en otras Instituciones y los Colegios Profesionales existentes, asà como las posibles representaciones de las hasta ahora nombradas Relaciones Públicas corporativamente  2.- Seguidamente el Tesorero, en funciones, Augusto Macias explico el informe elaborado sobre la situación económica de La Academia de la Publicidad, según el extracto distribuido a los asistentes y el informe más completo que se adjuntan a este acta. Se informó del último saldo recibido del banco, que es de 4.851, 70 euros ( Cuatro mil ochocientos cincuenta y un euros con setenta céntimos) al 25.5.09 Se comenta la existencia de ingresos sin referencia de número de socio, a los efectos de que nadie se pueda dar por molestado cuando se reclamen los ingresos pendientes, por unos 3.790 euros. Se propone, y acepta, modificar las cuotas de socio para el 2010, dado que las vigentes ya recogidas en los Estatutos presentados para el Alta de la Asociación han venido a cubrir los años 2008 y 2009 con un único ingreso. Las cuotas para el 2010 serán de 50 euros para los socios de número y de 500 para los colectivos, Se solicita que los socios domicilien los pagos, para simplificar la administración de La Academia. Se indica la intención de los promotores de La Academia, ya reconocida en sus Estatutos, de que el sistema de cuotas sea una referencia de participación de los socios, y una base de financiación, ya que las actuaciones más importantes se pretenden cubrir económicamente por medio de patrocinios con pago directo del patrocinador, como ha venido ocurriendo hasta el momento con Tactics. Se solicita la colaboración de los socios para facilitar locales a La Academia, bien para una posible sede social permanente o para las reuniones de sus Organismos de gestión. ACTA ASAMBLEA 16.6.09 –3- En este punto el Tesorero, además de reiterar el agradecimiento a las Instituciones y personas que han venido colaborando con La Academia, efectúa una referencia a la colaboración de Ricardo Pérez Solero Puig, quien ha cedido su despacho de abogado como sede de La Academia de la Publicidad. 3.- Por el Presidente se expone el mecanismo previsto en los Estatutos para la elección de Junta Directiva y Jurado de La Academia de la Publicidad, preguntando a los asistentes sobre la posible propuesta de alguna candidatura, que al parecer no existe. Seguidamente por el Presidente y el Secretario en funciones, se presenta y explica la candidatura cerrada presentada por la Junta Directiva en funciones, según la papeleta entregada a los asistentes y que se adjunta a este Acta. Tras una explicación solicitada sobre el criterio seguido para decidir el número de representantes de la Junta Directiva en el Jurado ( un tercio de los firmantes del Acta de fundación ) sometida a votación se aprueba la propuesta de Junta Directiva y de Jurado de La Academia de la Publicidad por unanimidad de los asistentes. Esta Junta Directiva mantendrá la duración de su mandato según los Estatutos vigentes ( cuatro años) incluida la posible renovación por renuncia parcial a los dos años de algunos de sus componentes. Se informa a la Asamblea que se convocará la Junta Directiva lo antes posible, preferentemente antes del 15 de julio, para decidir la inmediata convocatoria del Jurado que ha de elegir su Presidente. En este punto se aprueba asimismo la concesión a favor del Presidente de La Academia de la Publicidad electo en esta Asamblea, Julian Bravo Navalpotro, de los poderes tan amplios como en derecho sean posibles para en la ejecución de los acuerdos de esta Asamblea o de la Junta Directiva necesarios para el normal desarrollo de la actividad de esta asociación, representar a La Academia de la Publicidad en todo tipo de Instituciones de la Administración General del Estado, Autonómica o Local, asà como ante los Tribunales de Justicia ordinaria o especÃfica, especialmente ante la de lo social y contencioso-administrativa, pudiendo absolver posiciones si asà fuera necesario, asà como conceder poderes especÃficos para actuaciones concretas a otros componentes de la Junta Directiva. 4.- Por el Presidente se presentaron diversas actividades previstas para el presente ejercicio, hasta la Asamblea de 2010, que son aprobadas por los asistentes: Necesidad de convocar un concurso de ideas para decidir el Trofeo y Diploma a entregar, en su dÃa, a los Miembros de Honor de La Academia de la Publicidad. Impulso que se está prestando a la convocatoria del Premio Academia Joven, patrocinado por Tactics, presentando el cartel que se está distribuyendo en las Universidades colaboradoras, asà como solicitando a los socios que divulguen esta convocatoria en sus respectivas empresas. ACTA ASAMBLEA 16.6.09 –4- Necesidad de elaborar un mÃnimo Manual de Identidad de los distintivos de La Academia, tanto para sus versiones a una tinta, como para que pueda ser utilizado por los socios que asà lo han solicitado como referencia de su pertenencia a La Academia de la Publicidad. Se presenta la necesidad de crear un Grupo de colaboración con los organismos gestores de La Academia, que pudiera denominarse como Grupo de Consulta y Apoyo, incluyendo en él aquellas personas que han solicitado colaborar más directamente con La Academia. Este asunto se presentará a la Junta Directiva, al tiempo que por el socio Carlos Rubio se sugiere que se aplique como Grupos de Trabajo tan pronto se definan las actividades y su desarrollo. Se indica la posibilidad, asà prevista en los Estatutos, de buscar colaboraciones territoriales con posibles Delegaciones en Cataluña, Aragón, Valencia y Asturias, ya dadas de alta en La Academia de la Publicidad, desestimándose al dÃa de hoy la propuesta de la Asociación profesional de Aragón de establecer las Distinciones de la Academia, Miembros de Honor, con ámbito territorial a esa Comunidad Autónoma, decidiéndose que por el momento se desarrollarán solo tales distinciones en ámbito nacional español. Por el Presidente, Tesorero y Secretario en funciones, se revisa y explica la mecánica de nombramiento de Miembros de Honor de La Academia de la Publicidad, sugiriéndose por el socio Juan Jose Gómez Lagares la posibilidad de cambiar tal denominación para las distinciones de La Academia. Por el socio Marcos de Quinto se propone la posibilidad de que se realice por La Academia de la Publicidad un Ãndice de publicitarios en España, asà como una labor de tipo enciclopédico sobre las empresas del sector.          5.- En el apartado de Ruegos y preguntas se plantea un debate sobre la prevalencia o no de la actividad simplemente publicitaria en el desarrollo de La Academia de la Publicidad sobre otras actividades de la Comunicación Comercial ( intervienen los socios Jesus MartÃn, Antonio Méndez, Carlos Navarro, Jordi Ventura) Por los socios, en el debate, se cita la improcedencia de establecer ahora actitudes beligerantes sobre otros componentes de la Comunicación Comercial. Por la Mesa de la Asamblea se aclara la necesidad de contemplar la actual denominación de Comunicación Comercial para acoger a todos los profesionales que deseen adherirse a La Academia, si bien en todo momento se mantuvo la denominación de Publicidad en la denominación de La Academia. Al respecto se está a la espera de la decisión de adherirse o no por parte de las asociaciones que representan a las Relaciones Publicas en España, después de cambiar su propia denominación eliminando la de Relaciones Públicas. ACTA ASAMBLEA 16.6.09 –5-
Vº Bº El Presidente
LeÃdo y conformes con su contenido:  Esther Valdivia                  Carlos Rubio
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